Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Смоленской области сообщает о пресечении противоправной деятельности организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств через нелегальные финансовые схемы на территории региона.
В результате комплекса оперативно‑разыскных мероприятий выявлены участники группы, которые в период 2021–2023 гг. осуществляли незаконное обналичивание денежных средств посредством фиктивных зарплатных проектов с использованием возможностей одного из банковских учреждений, а также содействовали коммерческим структурам в уклонении от уплаты налогов и сборов. По предварительным данным, причинённый бюджету Российской Федерации ущерб превысил 250 млн рублей.
По материалам, переданным УФСБ, региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой) и ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере). УФСБ продолжает комплекс мероприятий по установлению всех причастных к преступной схеме лиц. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Направление материалов в федеральные СМИ допускается только после предварительного согласования с УФСБ России по Смоленской области.
