В Смоленске таможенные службы обнаружили факт незаконного перевода на сумму более 500 тыс. долларов.
Смоленская фирма, заключила несколько контрактов с Турцией, Гонконгом и Германией на поставку строительных материалов и других товаров хозяйственно-бытового назначения. На основании этих контрактов была переведена сумма в размере 39 млн. рублей на счета нерезидентов, что в долларах составляет примерно полмиллиона.
Несмотря на перевод денег, фактически товар в Россию не ввозился.
Таможенные службы установили, что контракты, представленные фирмой кредитным организациям, являлись подложными и содержали недостоверные сведения о целях и назначении переводов.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере».
Руководству фирмы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
