16 марта – день образования службы по борьбе с экономическими преступлениями.
Основными целями и задачами УЭБиПК является предупреждение, пресечение и выявление преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности.
По словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области полковника полиции Константина Пушкарева, в 2015 году на территории области выявлено 772 преступления экономической направленности, следствие по которым обязательно, при этом раскрыто 341 преступление. В суд направлены уголовные дела по 286 преступлениям. Среди выявленных преступлений данной направленности 218 совершенных в крупном и особо крупном размере.
Вот одно из них. Было установлено, что на основании решений Председателя Правления и Председателя совета директоров банка, использующих свои управленческие функции вопреки законным интересам общества в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, банком на основании кредитных договоров были предоставлены денежные средства в размере около полумиллиарда рублей строительной организации, имеющей неустойчивое финансовое состояние. Это привело к тяжким последствиям для данного банка, а также для бюджетообразующих предприятий регионального уровня. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Кроме того, как рассказал Константин Пушкарев, сумма причиненного ущерба по всем выявленным преступлениям экономической направленности в 2015 году составила 1,6 миллиардам рублей, из которых возмещено более 718 миллионов.
Кроме того, в прошлом году выявлено 172 преступления коррупционной направленности и 82 преступления против государственной службы. А так же 73 факта взяточничества: 61 факт получения взятки, 9 фактов дачи взятки и 3 факта посредничества во взяточничестве. В том числе, выявлено 4 факта взяточничества, совершенных в крупном и особо крупном размере.
Средняя сумма взятки по всем выявленным сотрудниками УЭБиПК УМВД фактам взяточничества в 2015 году составила 28,2 тысячи рублей.
Например, установлено, что директор одного из смоленских институтов, лично получил через посредника взятку в крупном размере в сумме не менее 594 000 рублей. Деньги были получены от студентов, обучающихся в данном вузе за положительную сдачу государственных экзаменов и положительную защиту дипломных работ. Уголовное дело направлено в суд.
В 2015 году выявлено 67 преступлений, связанных с защитой бюджетных средств. Так, по результатам проведенных УЭБиПК УМВД России по Смоленской области совместно с ГУЭБиПК МВД России оперативно-розыскных мероприятий следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Халатность».
Установлено, что в рамках контракта на выполнение комплекса работ по объектам капитального строительства общей стоимостью более 145 миллионов рублей работы осуществляло ООО «А». Директор муниципального учреждения, курирующий выполнение работ, принял и оплатил фактически невыполненные работы, что повлекло причинение федеральному и областному бюджетам ущерб в крупном размере на общую сумму около 10 миллионов рублей. Проводится расследование.
Что касается выявляемости и раскрытия налоговых преступлений, то по словам Пушкарева, в январе-декабре 2015 года службой ЭБиПК УМВД выявлено 34 преступления налоговой направленности, из них 28 - совершенных в крупном и особо крупном размере. Сумма причиненного ущерба по налоговым преступлениям составила 194,7 миллиона рублей, возмещено 131,2 миллион.
Например, в сентябре 2015 года Следственным управлением УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в особо крупном размере на 2,3 миллиона рублей.
Установлено, что должностные лица ООО «П» предоставили в налоговую инспекцию Смоленска фиктивные документы о приобретении дорогостоящей строительной техники с целью незаконного возмещения НДС. Получив денежные средства, должностные лица организации использовали их по своему усмотрению. В настоящее время проводится расследование.
Также, в декабре 2015 года СУ УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление незаконной банковской деятельности».
Группа, состоящая из семи лиц, в нарушение требований закона «О банках и банковской деятельности», без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих реальной коммерческой деятельности, систематически осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выдаче и приему денежных средств. В результате преступной деятельности указанных граждан размер незаконно извлеченного дохода составил 14 миллионов рублей. В настоящее время проводится расследование.
Кроме того, за январь-декабрь 2015 года службой ЭБиПК УМВД по основным направлениям оперативно-служебной деятельности выявлены следующие преступления: легализации денежных средств или иного имущества – 3, в сфере сельского хозяйства – 14, в кредитно-финансовой сфере – 522, в сфере строительства – 26, в топливно-энергетическом комплексе – 7,в сфере потребительского рынка – 87.
