Следствием было установлено, что бывший руководитель организации, зарегистрированной в Краснинском районе и занимавшийся реализацией моторного топлива, произвёл расчёты с кредиторами через третьих лиц, чтобы уйти от взыскания налогов и сборов. Сокрытая бывшим руководителем организации сумма денежных средств составила более 3.8 млн рублей.
В ходе следственных мероприятий, подозреваемый признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.
На основании собранных следствием материалов, суд постановил прекратить уголовное дело на основании ст. 25.1 УПК РФ и назначить меру наказания в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
